CANAFE fait preuve de souplesse avec ses nouvelles exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Le 1er juin 2021, des modifications importantes aux règlements émis en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont entrées en vigueur, ainsi qu’un ensemble complet de documents d’orientation nouveaux et mis à jour émis par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
Ces règlements modifiés et les documents d’orientation nouveaux et mis à jour entraînent une vaste refonte du régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent, et toutes les entités qui ont des obligations de déclaration au CANAFE devront évaluer soigneusement et renforcer leurs politiques de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que leurs procédures de conformité.
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